Prevención del delito de blanqueo de capitales

Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L.

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Temario completo de este curso

Programa

Tema 1. Concepto.

Tema 2. Etapas.

Tema 3. Delito de blanqueo.

Tema 4. Legislación nacional en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Tema 5. Ley 10/2010 de 28 de abril, sobre el blanqueo de capitales y prevención del terrorismo.

Tema 6. Causas del blanqueo de capitales.

Tema 7. Consecuencias.

Tema 8. El fenómeno offshore.

Tema 9. Estrategias fiscales de las multinacionales.

Tema 10. La lucha contra el blanqueo de capitales y consejos para prevenirlo.

Tema 11. Técnicas de blanqueo.

Tema 12. Referencias bibliográficas.

Tema 13. Actividades.

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