INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Conocer la importancia de un programa de cumplimiento normativo. Analizar la responsabilidad penal jurídica para las personas jurídicas y profundizar sobre los delitos económicos y contra la Administración Pública. Conocer la importancia del...
1.895 €
Carval Formacion sl |
Curso a distancia
Objetivos: -Conocer y adquirir los conocimientos legales y psicológicos necesarios, para una acción e intervención en este ámbito.
-Conocer los aspectos psicosociales de la víctima.
-Conocer y detectar cuáles son las características de las víctimas y...
159 €
ENALDE BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Entre los objetivos del Master en Tributación + 60 Créditos ECTS destacan la formación en Contabilidad que te permitirán obtener tu titulación en Master en Tributación + 60 Créditos ECTS.A quién va dirigido: El Máster Universitario con PFM...
Descuento Lectiva
2.950 € 2.195 €
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Los objetivos de nuestro Master en Armamento y Tiro + Perito Judicial en Armamento y Tiro son muy claros y te ayudarán a formarte en .Requisitos: No presenta requisitos previosA quién va dirigido: Este Master - EDUCA Online Master en Armamento...
Descuento Lectiva
1.944 € 1.495 €
1.944 € 1.495 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Entre los objetivos de nuestra formación destaca la formación en derecho procesal que te permitirá obtener tu titulación de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos...
Descuento Lectiva
1.944 € 1.495 €
1.944 € 1.495 €
INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Conocer el funcionamiento del Sistema de Salud y la autorización de medicamentos. Aprender sobre la regulación de la industria farmacéutica. Conocer los aspectos más importantes del compliance. Manejar la legislación farmacéutica. Dominar los...
1.895 €
Carval Formacion sl |
Curso a distancia
Objetivos: Identificar el contenido material de la criminología y el derecho penal y diferenciar sus semejanzas y discordancias. Conocer el concepto de delito en el ordenamiento jurídico español y el tratamiento dado como factor jurídico, social y político...
159 €
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado |
Máster online
En un mundo donde el terrorismo se ha globalizado y evolucionado, resulta primordial formarse en análisis y prevención. El Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo ofrece una comprensión profunda sobre el terrorismo y su financiación, delincuencia...
Descuento Lectiva
3.600 € 1.375 €
3.600 € 1.375 €
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado |
Máster online
El Master en Ciencias Policiales le ofrece una formación especializada en la materia y tiene como objetivo la formación de profesionales en la investigación policial, y la especialización en los métodos y técnicas que se emplean en los laboratorios forenses...
Descuento Lectiva
3.600 € 1.375 €
3.600 € 1.375 €
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Objetivos:
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual...
420 €
+ IVA
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1)...
80 €
Universidad Rey Juan Carlos |
Máster en Vicálvaro (Madrid)
Objetivos: El plan de estudios se encuentra diseñado con el objeto de favorecer al alumno la adquisición de conocimientos de un nivel especializado sobre el ámbito sociopolítico del fenómeno del terrorismo y de la seguridad. La estructura del plan de...
Precio a consultar
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH |
Máster online
60 ECTS. Clases online semanales en directo síncronas y asíncronas. Este Master tiene un planteamiento multidisciplinar que trasciende la visión más reduccionista de responsabilidad penal de las personas juríicas, para considerar el compliance como un...
Precio a consultar
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado |
Máster online
Con el presente Master en Seguridad, Defensa y Geoestrategia recibirá una formación especializada en la materia. A pesar de lo avanzada que la sociedad está, siguen existiendo peligros que afectan a la seguridad nacional de todo un país. Conocer todo...
Descuento Lectiva
3.600 € 1.375 €
3.600 € 1.375 €
Psique Group & Business School |
Curso online
Este Curso Prevención Blanqueo de Capitales -Actualización para Profesionales- desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de...
Descuento Lectiva
144 € 96 €
144 € 96 €
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) |
Curso online
Comprender el SARLAFT:
Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Conocer casos reales a nivel nacional e internacional.
Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance
Conocer la diferencia entre...
69 €
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
La globalización de la economía mundial ha conllevado la aparición de nuevas formas de delinquir que ha obligado a cada uno de los Estados a tomar medidas para su erradicación. El blanqueo de capitales es la adquisición, utilización, conversión o transmisión...
375 €
+ IVA
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Objetivos: Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales, clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación, establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales, identificar las obligaciones...
Precio a consultar
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias...
200 €
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
El artículo 2.1 l) de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) establece que son sujetos obligados a esta Ley:
“Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades...
450 €