Universidad de Santiago de Compostela - Posgrados |
Máster en Santiago de Compostela (A Coruña)
El objetivo principal de este máster (4ª edición) es atender a la manifesta demanda social, científica y económica sobre la prevención y represión del blanqueo de dinero, el fraude fiscal y la prevención de la responsabilidad criminal de las personas...
3.000 €
+ IVA
IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Formar al estudiante en normativas de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y paraísos fiscales, de cara a que pueda desempeñarse en cualquier tipo de empresa, organización o institución especialmente sensible a estos...
Precio a consultar
IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL. |
Máster online
¿Conoces acerca de los sistemas de gestión anti soborno? Dentro del portafolios de cursos de Lectiva.com, hoy tenemos para ti el curso en Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno el cual es impartido por por IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL con modalidad...
1.450 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para conocer la normativa prevista en la materia de blanqueo de capitales, así como poder prevenir que se produzcan operaciones de este tipo en las que pueda verse envuelto:
Al finalizar el alumno...
Precio a consultar
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Madrid
El Seminario se plantea en dos sesiones, con un contenido desarrollado a partir de diferentes casos prácticos que serán propuestos por los ponentes, según su propia experiencia en los diferentes ámbitos funcionales de sus competencias.Se analizarán las...
301-500 €
Matrix Formación |
Curso a distancia
de la Financiación del Terrorismo. Marco Jurídico Global. El Delito de Blanqueo de Capitales. Preparación del Trabajo Contable. ]
90 €
Nemesis Formación |
Curso online
Objetivos: PROTEGER: establecer medidas de seguridad necesarias.
DETECTAR: Analizar mediante monitoreo y establecer alertas.
RESPONDER: mitigar el impacto, la respuesta y la coordinación de la comunicación.
RECUPERAR: volver a la normalidad y analizar...
800 €
Centro de Formación San Nicolás |
Curso subvencionado online
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.curso subvencionado por el servicio...
Gratis
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar...
Precio a consultar
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Madrid
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.PONENTES:Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento...
hasta 150 €
Centro e-Learning UTN BA |
Postgrado online
Actualmente, la complejidad de las conductas criminales ha trascendido las fronteras geográficas de los países, creando diversos mecanismos de perpetración de las mismas, convirtiéndolas en delitos transnacionales. Estos afectan no sólo al grupo de países...
Precio a consultar
Escuela Superior de Criminalistica |
Postgrado online
En este curso se explica el entorno específico de trabajo: marco normativo, legislativo y ético, tareas en equipo, procesos y procedimientos de trabajo, perfiles de la población penitenciaria...entre otras materias. Son 450 horas lectivas.Objetivos: Formar...
290 €
DELENA |
Curso a distancia
Medios de detención. Técnico. Protección radiológica. Detectores de metales. Operativo. Explosivos. Artefactos explosivos. Terrorismo. Terrorismo
265 €
National University College Online |
Carrera universitaria online
cibernéticos como lo son los crímenes de fraude, de robo de identidad, de terrorismo informático y otros delitos informáticos que se cometen a nivel mundial.
Precio a consultar
Edil formación |
Curso online
Objetivos: El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales.
- Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo...
290 €
Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L. |
Máster online
Objetivos: Este máster ofrece al alumno una completa formación en blanqueo de capitales y delitos económicos:
Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos.
Estudio de la prueba pericial y su valoración en el ordenamiento...
970 €
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EHU |
Postgrado en LEIOA (Vizcaya)
La docencia sobre víctimas de experiencias traumáticas, con una perspectiva interdisciplinar, resulta tan necesaria como escasa. Este posgrado cubre este hueco y aporta una formación profesional y práctica. Se estructura tomando en consideración los más...
4001-5000 €
Universidad Loyola |
Postgrado en Córdoba
El Diploma de Especialización en Compliance ha sido diseñado para instruir a expertos de referencia en la materia y profesionales con un alto nivel de especialización: compliance officers, analistas de riesgos penales corporativos, abogados expertos en...
2.812 €
UCAM Universidad Católica de Murcia |
Máster en Guadalupe (Murcia)
Los alumnos del Máster en Ciencias de la Seguridad y Criminología deberán realizar prácticas externas en empresas que tengan convenio con la propia universidad. Esto les permitirá acercarse al mundo laboral y tener una visión más amplia de su futuro profesional...
Precio a consultar
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Cantoblanco (Madrid)
El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para estudiar, con profesores universitarios y responsables de la Administración y empresas, la situación actual...
63 €