EDITORIAL TIRANT LO BLANCH |
Máster online
60 ECTS. Clases online semanales en directo síncronas y asíncronas. Este Master tiene un planteamiento multidisciplinar que trasciende la visión más reduccionista de responsabilidad penal de las personas juríicas, para considerar el compliance como un...
Precio a consultar
Psique Group & Business School |
Curso online
Este Curso Prevención Blanqueo de Capitales -Actualización para Profesionales- desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de...
Descuento Lectiva
144 € 96 €
144 € 96 €
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) |
Curso online
Comprender el SARLAFT:
Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Conocer casos reales a nivel nacional e internacional.
Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance
Conocer la diferencia entre...
69 €
UPE |
Postgrado online
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales...
450 €
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
La globalización de la economía mundial ha conllevado la aparición de nuevas formas de delinquir que ha obligado a cada uno de los Estados a tomar medidas para su erradicación. El blanqueo de capitales es la adquisición, utilización, conversión o transmisión...
375 €
+ IVA
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Objetivos: Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales, clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación, establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales, identificar las obligaciones...
Precio a consultar
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias...
200 €
Fabra Formació |
Curso online
Con este curso de criminología podrás estudiar criminología, pero también criminalística y medicina forense. Así, abordarás el perfil psicológico del criminal en profundidad, sabrás cómo detectar huellas en el lugar del crimen o podrás analizar la acción...
Descuento Lectiva
720 € 215 €
720 € 215 €
UPE |
Máster online
CIU Cambridge International University los programas de Maestría están diseñados para el reconocimiento del valor de la experiencia laboral de los adultos aportando curricularmente acreditaciones que valoren su cultura, trabajo y experiencia vivida...
1.350 €
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
El artículo 2.1 l) de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) establece que son sujetos obligados a esta Ley:
“Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades...
450 €
Universidad Externado de Colombia |
Postgrado en Bogotá (Colombia)
Actualmente la economía mundial se ha visto favorecida por el fenómeno de la globalización, ante la firma de tratados de libre comercio así como la conformación de bloques económicos, generando un auge en el intercambio comercial a través de las exportaciones...
Precio a consultar
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
Precio a consultar
Grupo IOE |
Curso online
La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados...
Precio a consultar
UPE |
Máster a distancia
Objetivos: 1. Ofrecer una formación especializada en el área Ciencias de la Seguridad, dentro del campo del Terrorismo Internacional.
2. Mostrar al alumno los elementos esenciales de la lucha contra el terrorismo internacional.
Requisitos: Una vez...
1.350 €
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
y concepto de la financiación del terrorismo. Origen de la ley. Actividades consideradas blanqueo de capitales. Fases del blanqueo de capitales. Sujetos
420 €
+ IVA
CursosOnline.PRO |
Curso online
Requisitos: Ninguno
77 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
Precio a consultar
EMSEMUL, S.L. |
Curso en Alcantarilla (Murcia)
Requisitos: Ser Vigilante de Seguridad o Guarda particular de campo
130 €
IVA exento
UPE |
Máster online
En economía, un mercado financiero es un espacio (no se exige que sea un espacio físico concreto) en el que se realizan los intercambios de instrumentos financieros y se definen sus precios. En general, cualquier mercado de materias primas podría ser...
900 €
Aula Inmobiliaria |
Curso online
¡Descubre el Mundo del Blanqueo de Capitales en la Inmobiliaria con Lectiva.com! Sumérgete en el fascinante universo del blanqueo de capitales aplicado al sector inmobiliario con este increíble curso. Impartido por Aula Inmobiliaria en la modalidad de...
390 €