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Cursos de prevencion blanqueo capitales

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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE 1. Código de buenas prácticas 2. Naturaleza jurídica del compliance 3. Exigibilidad de los códigos de conducta • El código de conducta • Obligaciones...

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Objetivos: Establecer el marco español de protección de datos personales y su desarrollo reglamentario. Aprender en qué consiste la Auditoría de RGPD y la terminología técnica utilizada en auditoría de protección de datos. Dotar a los alumnos de los lineamientos...

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ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN 1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304

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. Ejecución forzosa del laudo RESUMEN AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO

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Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF | Curso a distancia

Objetivos: Permite conocer la peritación y tasación, las pruebas judiciales y extrajudiciales, el reconocimiento pericial, la elaboración del dictamen pericial, el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, las medidas preventivas...

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Objetivos: Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. Comprender...

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Objetivos: Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial...

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ESNECA BUSINESS SCHOOL | Curso online

A quién va dirigido: Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO Y PERITO JUDICIAL EN...

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Instituto Europeo de Química, Física y Biología - IEQFB | Curso online

DE RIESGO 1. Conceptos básicos: trabajo y salud 2. Trabajo 3. Salud 4. Factores de Riesgo 5. Condiciones de Trabajo 6. Técnicas de Prevención y Técnicas

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