EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para conocer la normativa prevista en la materia de blanqueo de capitales, así como poder prevenir que se produzcan operaciones de este tipo en las que pueda verse envuelto:
Al finalizar el alumno...
Precio a consultar
Centro de Formación Ica |
Curso online
del Trabajo Rendimientos del Capital Inmobiliario Rendimientos del Capital Mobiliario Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa I
Descuento Lectiva
800 € 350 €
+ IVA
800 € 350 €
+ IVA
Aulaformacion Business School |
Curso online
En el contexto de una Cultura de cumplimiento interno en las Organizaciones, tanto de requisitos y obligaciones legales como de otros principios de responsabilidad no legales en los ámbitos social, ético, económico, ambiental, para alcanzar la máxima...
Descuento Lectiva
495 € 350 €
IVA exento
495 € 350 €
IVA exento
Mediterranea Business School |
Curso online
Gracias a la globalización y la digitalización de los mercados, se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para los negocios, pero también para las actividades delictivas. Con el Curso de prevención de blanqueo de capitales te convertirás en un especialista...
295 €
FINCEE |
Curso online
Formate y especializate en FINCEE con los aspectos relacionados con este curso Online en Administración y Dirección de Empresas, impartido por FINCEE.
Con esta formación te formarás en todos los aspectos relacionados con la dirección y administración...
Descuento Lectiva
1.950 € 230 €
1.950 € 230 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial y desea conocer los aspectos fundamentales de esta función en el entorno de blanqueo de capitales este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de...
220 €
Matrix Formación |
Curso a distancia
Introducción. Operativa del Blanqueo de Capitales. Marco Internacional. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo. El Bloqueo
90 €
Fundació Auditorium d'Assegurances |
Curso online
Curso Blanqueo de Capitales en el Seguro de Vida. Tema 1. Blanqueo de Capitales. Introducción. El SEPBLAC. Legislación sobre blanqueo de capitales
75 €
IVA exento
Helix Formación |
Curso a distancia
de prevención Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA) Políticas “Conozca a su cliente” Aplicaciones sectoriales Medidas
175 €
DELENA FORMACIÓN |
Curso online
"1 Consideraciones generales 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas 1.4 Cuestionario: Consideraciones
29 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios sobre la figura del Compliance Officer, se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrolla la implantación de un modelo...
Precio a consultar
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Madrid
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.PONENTES:Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento...
hasta 150 €
Inicius Formación |
Curso online
de prevención 3.1 Introducción 3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales 3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales 3.4 Representante
80 €
ACEDIS Formación |
Curso online
La incorporación, tras la última reforma normativa, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de que sus empleados incurran en algún delito exige un mayor celo en cuanto a la prevención efectiva; y esto obliga a las empresas a...
Precio a consultar
Audiolís |
Curso subvencionado para trabajadores online
Con este curso, el alumno conocerá las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
Gratis
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil...
200 €
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Cantoblanco (Madrid)
Objetivos: El Curso tiene como objetivo el perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.A quién va dirigido: Compliance y responsables de prevención...
1.090 €
Edil formación |
Curso online
Objetivos: El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales.
- Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo...
290 €
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
A partir del estudio de los conceptos de PBC/FT requeridos se analizará, con el apoyo de casos reales, los diferentes impresos -F19… – y documentos -informe de autoevaluación…- necesarios, cumplimentando alguno de los de mayor interés.Objetivos: Nuestros...
145 €
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
La formación sobre mapas de riesgos penales se basará en los estándares existentes sobre sistemas de gestión de riesgos penales (ISO 19600: 2015-Sistemas de Gestión de Compliance; UNE 19601: 2017-Sistemas de Gestión de Compliance Penal) y en las mejores...
145 €