EDEU |
Curso online
Objetivos: Especializarse para ejercer como Compliance Officer o como miembro de los equipos de Compliance., aprendiendo sobre los distintos ámbitos de Compliance y las técnicas de Forensic a tener en cuenta por las empresas a nivel nacional e internacional...
1.950 €
IVA exento
ICA International Compliance Association |
Postgrado en Madrid
El centro International Compliance Association (ICA), pone a tu disposición junto a Lectiva.com esta formación con título de Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA, que te otorga las herramientas necesarias para ejercer con profesionalismo...
2.055 €
+ IVA
Instituto Internacional de Educación Online Superior |
Máster online
Objetivos: Al finalizar el Máster en Compliance Officer los estudiantes estarán en la capacidad de: Conocer las funciones y desempeños que ejercerá como Compliance Officer. Garantizar los derechos de todos los empleados para ofrecerles una mejor calidad...
1.375 €
Esade Law School |
Curso en Barcelona
Objetivos: Entender la estrategia del departamento dentro de la estrategia de la firma. Conocer mejor las otras áreas funcionales de la empresa.
Gestionar los riesgos legales de las áreas funcionales, modelos de compliance. Aprender a comunicar la importancia...
2.100 €
EIP International Business School |
Máster online
¿Buscas una nueva formación que te abra nuevas puertas a nivel profesional? Si así es, no dejes pasar esta excelente oportunidad, Lectiva.com añadió para ti a su catálogo formativo el completo Máster en dirección de compliance y protección de datos, impartido...
3.505 €
CEU IAM Business School |
Curso online
DEL RIESGO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS MÓDULO 13: PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN MÓDULO 14: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
1.800 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para conocer la normativa prevista en la materia de blanqueo de capitales, así como poder prevenir que se produzcan operaciones de este tipo en las que pueda verse envuelto.Objetivos: Al finalizar...
80 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
Precio a consultar
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para conocer la normativa prevista en la materia de blanqueo de capitales, así como poder prevenir que se produzcan operaciones de este tipo en las que pueda verse envuelto:
Al finalizar el alumno...
Precio a consultar
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
Precio a consultar
AULALEARNING |
Curso online
Requisitos: No se necesitan requisitos previos.
500 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para introducirlo en el concepto de la materia de blanqueo de capitales, así como poder detectar algunos indicios para no realizar operaciones con determinados clientes que puedan ser sospechosos:
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Precio a consultar
Cef - Centro de Estudios Financieros |
Curso en Madrid
Se difundirá las nuevas normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar y custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones.
500 €
INEAF |
Máster online
El compliance es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas para identificar y clasificar los riesgos legales y operativos a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, control, gestión y reacción...
1.895 €
UNIVERSIDAD EUROPEA |
Curso online
Objetivos: Durante este curso realizarás una introducción al compliance y sus implicaciones en la empresa (mapa modelo COSO, normas UNE y ética empresarial). Conocerás los aspectos básicos introductorios del derecho procesal y el derecho penal, además...
1.200 €
INEAF |
Máster online
Objetivos: Tener amplio conocimiento de la figura del compliance officer y su actividad. Aprender mecanismos para detectar fallos en la actividad de la empresa. Saber establecer mecanismos de corrección y cumplimiento normativo. Estar al día respecto...
1.895 €
INEAF |
Máster online
En el mundo empresarial cada vez más complejo y con un marco regulatorio más intervencionista, los abogados de empresa están destinados a desempeñar las funciones inherentes a la gestión de las compañías (legal counsel). El Máster Legal Counsel tiene...
1.995 €
UNIR, la Universidad en Internet |
Curso online
Objetivos: Con el Programa Avanzado en Corporate Compliance de UNIR conseguirás: desarrollar un Plan de Compliance adaptado a la actividad de cada empresa. Integrar a la dirección y resto de la plantilla, para garantizar el éxito de la implantación. Identificar...
Precio a consultar
IMF Smart Education |
Máster a distancia
Objetivos: El objetivo principal de este curso es formar integralmente a los profesionales que deseen convertirse en Compliance Officers.Requisitos: Titulación Universitaria (posibilita la obtención de Doble Titulación Universidad Católica de Ávila (UCAV)...
2.550 €
INEAF |
Máster online
Objetivos: Tener amplio conocimiento de la figura del compliance officer y su actividad. Aprender mecanismos para detectar fallos en la actividad de la empresa. Saber establecer mecanismos de corrección y cumplimiento normativo. Estar al día respecto...
1.895 €