Psique Group & Business School. |
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. OPERACIONES CON RANGOS.
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2.097 €
Instituto Europeo de Química, Física y Biología - IEQFB |
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MÓDULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJOUNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TRABAJO Y LA SALUD: LOS RIESGOSPROFESIONALES. FACTORES DE RIESGO1. Conceptos básicos: trabajo y salud2. Trabajo3. Salud4. Factores de Riesgo5...
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2.380 € 595 €
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Psique Group & Business School. |
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. UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES. Blanqueo de capitales. Definición. Riesgos. Consecuencias. Fases
1.250 €
Psique Group & Business School. |
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de los informes de investigación MÓDULO FORMATIVO 5. INVESTIGACIÓN MERCANTIL DE INTERÉS: DELINCUENCIA ECONÓMICA UNIDAD DIDÁCTICA 15. BLANQUEO DE CAPITALES
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Formación de criminología |
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Objetivos: Diseñar la planificación de la investigación de los mercados, en relación a la preparación de la información, las variables objeto de estudio y las fases de la investigación. - Diferenciar y aplicar las técnicas de muestreo que se pueden utilizar...
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CEU IAM Business School |
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DEL RIESGO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS MÓDULO 13: PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN MÓDULO 14: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
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Jobandtalent Academy |
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inmobiliaria. 4.1. Códigos deontológicos europeos y nacionales. 4.2. Cartilla de buenas prácticas en inmobiliaria. 4.3. La prevención de blanqueo de capitales
26 €
Aula Inmobiliaria |
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Objetivos: Aprenderás las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. De esta manera, evitarás...
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
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El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para conocer la normativa prevista en la materia de blanqueo de capitales, así como poder prevenir que se produzcan operaciones de este tipo en las que pueda verse envuelto.Objetivos: Al finalizar...
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
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El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
Precio a consultar
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
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Al finalizar el alumno...
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Requisitos: No se necesitan requisitos previos.
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Análisis económico financiero de la empresa Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la...
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La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias...
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Cef - Centro de Estudios Financieros |
Curso en Madrid
Se difundirá las nuevas normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar y custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones.
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El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para introducirlo en el concepto de la materia de blanqueo de capitales, así como poder detectar algunos indicios para no realizar operaciones con determinados clientes que puedan ser sospechosos:
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Universidad Villanueva |
Curso en Madrid
Las responsabilidades del Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a una organización.
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Dotar al alumno sobre la Gestión y control administrativo de las operaciones de caja en lo referente a la Gestión administrativa de caja.
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