EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso a distancia
Objetivos: Con nuestro Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito Judicial en Blanqueo de Capitales alcanzarás tu meta y te formarás con los mejores cursos de Derecho procesal.Requisitos: No presenta requisitos.A quién va dirigido: Va dirigido...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
1.440 € 1.200 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. Comprender...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
1.440 € 1.200 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
En nuestra sociedad actual el blanqueo de capitales y el lavado de dinero es muy común, sobretodo con la creación empresas ilícitas o también de paraísos fiscales que no cumplen con la ley de ningún país. Es por eso que precisamos de expertos y profesionales...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
Curso a distancia
Objetivos: Permite conocer la peritación y tasación, las pruebas
judiciales y extrajudiciales, el reconocimiento pericial, la
elaboración del dictamen pericial, el blanqueo de capitales, las
obligaciones establecidas en la legislación, las medidas
preventivas...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso a distancia
Objetivos: Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. Comprender...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
1.440 € 1.200 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
1.440 € 1.200 €
Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
Curso online
PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES INTRODUCCIÓN BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL MÓDULO 1. FUNDAMENTOS
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
A quién va dirigido: Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO Y PERITO JUDICIAL EN...
Descuento Lectiva
2.300 € 595 €
2.300 € 595 €
ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO |
Curso a distancia
. Ejecución forzosa del laudo RESUMEN AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO
Descuento Lectiva
1.920 € 480 €
1.920 € 480 €
Carval Formacion sl |
Curso a distancia
Con este curso podrás obtener todos los conocimientos relacionados con este sector.
¡No lo dudes más e infórmate sin ningún tipo de compromiso!Objetivos: Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del...
395 €
Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
Curso a distancia
COMPLIANCE OFFICER
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES
1. Diferencia entre el compliance officer y el organismo di vigilanza
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
GRUPO ESNECA |
Curso online
DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
690 €
Formintegral |
Curso online
Este curso te capacita para:
- Para conocer las figura del controller jurídico.
- Para saber qué delitos puede ser cometido dentro de una empresa.
- Para conocer qué medidas tiene que llevar a cabo la empresa para quedar exenta de responsabilidad por...
380 €
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal |
Curso online
Objetivos:
- Conocer la figura del Compliance Officer, así como su papel en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios.- Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.- Identificar...
845 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Entre los objetivos de nuestro Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos destacan la formacion en que te permitiran obtener tu titulación en Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos.Requisitos: No es necesario cumplir...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
1.440 € 1.200 €
ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
Curso online
El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre Curso en Certificación Experto en Compliance Officer y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación...
Descuento Lectiva
1.920 € 480 €
1.920 € 480 €
ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO |
Curso online
AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
Descuento Lectiva
1.580 € 395 €
1.580 € 395 €
ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO |
Curso a distancia
psicológicas 3. Peritajes informáticos 4. Peritaciones inmobiliarias MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Antecedentes
Descuento Lectiva
3.120 € 780 €
3.120 € 780 €
GRUPO ESNECA |
Curso a distancia
DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
690 €
INENKA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2
Descuento Lectiva
960 € 480 €
960 € 480 €