ACEDIS Formación |
Curso online
La incorporación, tras la última reforma normativa, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de que sus empleados incurran en algún delito exige un mayor celo en cuanto a la prevención efectiva; y esto obliga a las empresas a...
355 €
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Cantoblanco (Madrid)
Objetivos: El Curso tiene como objetivo el perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.A quién va dirigido: Compliance y responsables de prevención...
1.090 €
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
A partir del estudio de los conceptos de PBC/FT requeridos se analizará, con el apoyo de casos reales, los diferentes impresos -F19… – y documentos -informe de autoevaluación…- necesarios, cumplimentando alguno de los de mayor interés.Objetivos: Nuestros...
145 €
Edil formación |
Curso online
Objetivos: El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales.
- Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo...
290 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para introducirlo en el concepto de la materia de blanqueo de capitales, así como poder detectar algunos indicios para no realizar operaciones con determinados clientes que puedan ser sospechosos:
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Precio a consultar
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
La formación sobre mapas de riesgos penales se basará en los estándares existentes sobre sistemas de gestión de riesgos penales (ISO 19600: 2015-Sistemas de Gestión de Compliance; UNE 19601: 2017-Sistemas de Gestión de Compliance Penal) y en las mejores...
145 €
DELENA |
Curso a distancia
MÓDULO 1: CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales - Contexto general
199 €
Jobandtalent Academy |
Curso online
1. Blanqueo de capitales. 1.1. Definición. 1.2. Riesgos. 1.3. Consecuencias 1.4. Fases del proceso. 1.5. Los paraísos fiscales. 1.6. Lucha contra
35 €
YaEstudio |
Curso online
Objetivos: Con este curso aprenderás los conceptos jurídicos y legislativos del blanqueo de capitales. Conocerás las diferentes técnicas de blanqueo y sus etapas, además de las obligaciones de prevención establecidas por ley para los sujetos obligados...
595 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones...
80 €
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
A quién va dirigido: -Interesados en adquirir una visión práctica de la PBC/FT.
-Criminalistas.
-Interesados en TRABAJAR en la PBC/FT.
-Recomendado para graduados en Derecho, ADE, Económicas.
Interesados en la inteligencia financiera.
-Responsables y...
449 €
DELENA |
Curso a distancia
Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Introducción. Concepto y características
199 €
Licea |
Curso online
Este curso de Prevención de blanqueo de capitales. Su aplicación práctica online permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.Los contenidos, actualizados...
119 €
IVA exento
Ruano Formación |
Curso en Almería
CURSO ADAPTADO AL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010, PUBLICADO POR REAL DECRETO 304/2014, DE 5 DE MAYO.
¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
El blanqueo de capitales consiste en la adquisición, utilización, conservación o transmisión de bienes que procedan...
90 €
+ IVA
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Requisitos: No se requieren conocimientos previos.
199 €
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
Con este curso pretendemos que nuestros alumnos:
-Conozcan el proceso de elaboración del informe de autoevaluación del riesgo de BC/FT.
-Comprendan el efecto de la autoevaluación sobre los -procedimientos de PBC/FT de las organizaciones.
-Compartan experiencias...
145 €
DELENA |
Curso a distancia
MÓDULO 1: CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales - Contexto general
199 €
DEVONN BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: - Aprender la normativa actual nacional y europea en materia de protección de datos
- Elaborar una estrategia de protección de datos en la empresa
- Detectar en los sistemas prácticas que ponen en riesgo el cumplimiento de la Ley de Protección...
695 €
PCBSCampus |
Curso online
Te damos la bienvenida a un curso más, titulado Prevencion BC/FT, si tu interes es conocer un poco más del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, este curso te transmitirá mucha información de manera sencilla y muy explicada, hablaremos...
Precio a consultar
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil...
200 €