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DEL RIESGO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS MÓDULO 13: PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN MÓDULO 14: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
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La investigación de mercados trata de resolver problemas específicos y puede ser desarrollada por los propios empleados de la empresa o se puede subcontratar a otras empresas, dependiendo esto de la propia empresa. Para ello, se vale de diferentes herramientas...
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Formación de criminología |
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Nuestro objetivo con este seminario es estudiar las implicaciones que tiene la reciente reformada normativa de protección de datos de carácter personal sobre la definición y aplicación de las políticas de los sujetos obligados en materia de prevención...
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El pack formativo de perito judicial en seguros se encuentra desarrollado a lo largo de 2. temas. Este material didáctico se centra en los agentes de seguros y en el peritaje. Por otro lado, en el contenido de esta formación se desarrolla la comunicación...
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Si quiere introducirse en el sector bancario y desea aprender las técnicas fundamentales para realizar las funciones de un empleado de banca este es su momento, con el Curso Superior de Empleado de Banca podrá adquirir los conocimientos necesarios para...
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Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar...
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En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la comercialización y administración de productos y servicios financiero, dentro del área profesional de Finanzas y seguros. Así, con el presente curso...
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Antecedentes históricos 2. Conceptos jurídicos básicos 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28
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