Curso online
Duración : 5 Meses
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Objetivos
Conocer la normativa específica en Compliance Sector del Juego, la cual es muy amplia y u mayor evolución en juego online en la actualidad. El conocimiento de la regulación del sector de juego, tanto presencial como online. Así mismo conocer las últimas reformas e interpretaciones del Art.31 bis del Código Penal y circulares de la Fiscalía General del Estado en relación con las conductas que pueden dar lugar a ilícitos penales en la persona jurídica, es casi de obligado conocimiento para todo el sector del Juego. Con el máster de Compliance Sector del Juego aprenderás como: • Conocer que es el Compliance y su implementación en la empresa • Identificar aquellas conductas que pueden derivar en una imputación penal de la persona jurídica. • Estructurar el Compliance Corporativo como un Sistema de Gestión. • Tener una visión global del Compliance dentro de la empresa. La empresa vista en 360º. • Desarrollar un plan de prevención de delitos sector del Juego y su integración el Sistema de Compliance Corporativo • Conocer los sujetos obligados en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el Sector del Juego. • Cumplir y desarrollar un Código Ético o Código de Conducta Corporativo. • Identificar los órganos de control, su estructura y competencias en materia de Juego • Adquirir conocimientos para el establecimiento de controles para el juego online. • Adquirir conocimientos para el establecimiento de controles para el juego presencial • Liderar y desarrollar una verdadera cultura de cumplimiento Corporativa • Adquirir conocimientos en auditoría interna y externa de Compliance Corporativo.
A quién va dirigido
• Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Curso. • Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas. • Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas. • Compliance Officer, con el fin de conocer en detalle y complementar sus conocimientos en la implementación y gestión del Sistema de Compliance. • Auditores Compliance, con vistas a la consolidación de su carrera profesional, ampliando su formación y habilidades. • Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados. • Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.
Temario completo de este curso
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
Evolución histórica de la función de compliance
El concepto de compliance
Gestión ética y gestión responsable como pilares de una cultura de compliance
Sistemas de gestión de compliance
Términos y definiciones
Cuestionario de evaluación
MÓDULO 2. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN ESPAÑA
Antecedentes
La reforma del Código Penal
La norma UNE 19601
Cuestionario de evaluación
MÓDULO 3. COMPLIANCE SECTOR JUEGO
Definición, el juego: su evolución histórica y regulatoria
Órganos de control, licencias y procedimiento sancionador
Tipologías de juegos. Juego Presencial, Juego On-line, Rifas y Juego Ocasional
El Juego online. Marco Jurídico General. Marco Juridico CCAA. Régimen sancionador
El juego presencial. Marco Jurídico General. Marco Juridico CCAA. Régimen sancionador
Loterías y otros juegos. – Lotería y once. Rifas. Otros Agentes de Juego
MÓDULO 4. AUDITORÍAS
Fases de la auditoría
Estructura de la Auditoría
Informe de auditoría
Certificación y valoración por terceras partes