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Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Introducción. Concepto y características
199 €
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
Con este curso pretendemos que nuestros alumnos:
-Conozcan el proceso de elaboración del informe de autoevaluación del riesgo de BC/FT.
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Curso online
Este curso de Prevención de blanqueo de capitales. Su aplicación práctica online permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.Los contenidos, actualizados...
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AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
A quién va dirigido: -Interesados en adquirir una visión práctica de la PBC/FT.
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YaEstudio |
Curso online
Objetivos: Con este curso aprenderás los conceptos jurídicos y legislativos del blanqueo de capitales. Conocerás las diferentes técnicas de blanqueo y sus etapas, además de las obligaciones de prevención establecidas por ley para los sujetos obligados...
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Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L. |
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Si quieres afianzar tus conocimientos en la rama de delitos, Lectiva.com te prsenta este curso de Prevención del delito de blanqueo de capitales, formulado por la Escuela Internacional De Criminología Y Criminalística, la cual te otorga la oportunidad...
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DELENA |
Curso a distancia
, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308
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Ruano Formación |
Curso en Almería
CURSO ADAPTADO AL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010, PUBLICADO POR REAL DECRETO 304/2014, DE 5 DE MAYO.
¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
El blanqueo de capitales consiste en la adquisición, utilización, conservación o transmisión de bienes que procedan...
90 €
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Jobandtalent Academy |
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el blanqueo. 2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales. 2.1. Definición. 2.2. Clases. 2.3. Obligaciones. 3. Identificación de clientes
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PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
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El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para estudiar, con profesores universitarios y responsables de la Administración y empresas, la situación actual...
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AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
Nuestro objetivo con este seminario es estudiar las implicaciones que tiene la reciente reformada normativa de protección de datos de carácter personal sobre la definición y aplicación de las políticas de los sujetos obligados en materia de prevención...
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Objetivos: Especializarse para ejercer como Compliance Officer o como miembro de los equipos de Compliance., aprendiendo sobre los distintos ámbitos de Compliance y las técnicas de Forensic a tener en cuenta por las empresas a nivel nacional e internacional...
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inmobiliaria. 4.1. Códigos deontológicos europeos y nacionales. 4.2. Cartilla de buenas prácticas en inmobiliaria. 4.3. La prevención de blanqueo de capitales
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Te damos la bienvenida a un curso más, titulado Prevencion BC/FT, si tu interes es conocer un poco más del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, este curso te transmitirá mucha información de manera sencilla y muy explicada, hablaremos...
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